29 октября 2020, четверг, 11:54
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

05 июля 2012, 10:26

Против руководства ОАО "Тольяттиазот" могут возбудить уголовное дело в Венгрии

По информации ИА REGNUM, наациональное следственное управление Венгрии начало рассмотрение заявления ирландской компании Eurotoaz Limited, миноритарного акционера ОАО "Тольяттиазот", о возбуждении в отношении руководства ОАО "Тольяттиазот" уголовного дела по ст. 318 УК Венгрии - мошенничество.

Eurotoaz Limited уже не первый год пытается восстановить свои права акционера ОАО "Тольяттиазот" через суд. В 1993 году в Будапеште было создано совместное российско-венгерское предприятие "ЕВРОТОАЗ". Его учредителями стали ОАО "Тольяттиазот", торговое ООО "Европа-Лтд" и гражданин Украины Геннадий Лихачев. Директором был назначен гражданин Венгрии Дьердь Галантаи. Согласно договоренностям с ОАО "Тольяттиазот" о дальнейшей совместной деятельности, в 1994 г. СРВП "ЕВРОТОАЗ" приняла участие в организованном Российской Федерацией инвестиционном конкурсе, на котором приобрела 44 541 акцию (10% в уставном капитале) ОАО "Тольяттиазот". Условием покупки были инвестиции в развитие ОАО "Тольяттиазот" в размере $20 млн. "ЕВРОТОАЗ" приступил к выполнению инвестиционной программы.

В 1995 г. между СРВП "ЕВРОТОАЗ" и ирландской Eurotoaz Limited, которой также руководил Д. Галантаи, был заключен договор купли-продажи акций ОАО "Тольяттиазот". Переход права собственности на акции к Eurotoaz Limited был надлежащим образом оформлен и зарегистрирован в Российской Федерации. В 1995 г. регистратору ОАО "Тольяттиазот" - АОЗТ ФИК "Тоаз-Инвест" были направлены документы, подтверждающие переход права собственности на акции. Регистратор письмом от 24 января 1996 г. сообщил о том, что акции, принадлежавшие СРВП "ЕВРОТОАЗ", переоформлены в реестре акционеров на лицевой счет компании Eurotoaz Limited, компании был выдан Сертификат № СО-17347 от 21.02.1996 г., подтверждающий право собственности на акции. Одновременно к Eurotoaz Limited перешли и обязательства по инвестированию $20 млн, компания продолжила выполнение инвестпрограммы.

Зная, что право собственности на акции ОАО "Тольяттиазот" передано от СРВП "ЕВРОТОАЗ" Eurotoaz Limited, 27 ноября 1995 г. ОАО "Тольяттиазот" как участник СРВП "ЕВРОТОАЗ" принял решение о ликвидации данного общества путем слияния с компанией ROMEX. Решение о слиянии было собственноручно подписано руководителем ОАО "Тольяттиазот" Владимиром Махлаем в Будапеште в присутствии нотариуса. Необходимо отметить, что в тот период реестр акционеров ОАО "Тольяттиазот" вел в роли руководителя АОЗТ ФИК "Тоаз-Инвест" нынешний генеральный директор предприятия Евгений Королев, с 1994 года занимавший на "Тольяттиазоте" различные управленческие должности, то есть эмитент и реестродержатель вели согласованную деятельность по управлению предприятием и реестром его акционеров. Впоследствии, когда на территории России против Владимира Махлая было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, он эмигрировал в Великобританию и в настоящее время проживает в Лондоне.

Пока Eurotoaz Limited выполняла инвестиционную программу в соответствии с утвержденным планом, ОАО "Тольяттиазот" признавало ее своим акционером, а ее руководитель Д. Галантаи входил в совет директоров предприятия. Это подтверждается отчетом об итогах третьего выпуска ценных бумаг, составленный и утвержденный ОАО "Тольяттиазот" и зарегистрированный Финансовым управлением комитета по экономике и финансам администрации Самарской области 22 апреля 1997 г., а также проспектом эмиссии четвертого выпуска ценных бумаг ОАО "Тольяттиазот", составленный ОАО "Тольяттиазот" и зарегистрированный Самарским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 7 октября 1997 г. Однако после выполнения инвестиционной программы Eurotoaz Limited исчезла из реестра акционеров ОАО "Тольяттиазот", о чем компании стало известно в 2010 г. Вместо Eurotoaz Limited в реестре значилось ликвидированное в 1995 году СРВП "ЕВРОТОАЗ".

В соответствии со с. 44 ФЗ "Об акционерных обществах", за правильность и достоверность реестра акционеров отвечает и эмитент, и регистратор совместно. Таким образом, замена данных об акционере в реестре возможна только при согласованных действиях руководства эмитента и регистратора. Замена записи о Eurotoaz Limited в реестре акционеров ОАО "Тольяттиазот" на несуществующую компанию полностью лишила ее возможности распоряжаться своим имуществом - акциями предприятия - и получать дивиденды.

По данным актам в России велось арбитражное разбирательство. По его итогам Федеральный арбитражный суд Поволжского округа 26 января 2012 г. постановил, что Eurotoaz Limited исключена из реестра акционеров незаконно. Также на территории России возбуждено и расследуется уголовное дело № 2010034660, по которому Eurotoaz Limited признана потерпевшим.

В Eurotoaz Limited считают, что Владимир Махлай, принимая решение о ликвидации СРВП "ЕВРОТОАЗ", намеренно ввел в заблуждение остальных участников общества, сымитировав ситуацию, при которой акции, которые должны быть переданы Eurotoaz Limited, якобы попали на счет ликвидированной компании. Таким образом, ОАО "Тольяттиазот" были присвоены и акции, и $20 млн инвестиций. Кроме преступления, совершенного против компании в России, Eurotoaz Limited убеждена, что мошенничество было совершено руководителями ОАО "Тольяттиазот" именно в Венгрии в момент ликвидации СРВП "ЕВРОТОАЗ", и, следовательно, указанные лица должны нести ответственность по венгерскому законодательству. На основании п. 1 ст. 3 Уголовного кодекса Венгрии, законодательство Венгрии применяется в случае уголовных преступлений, совершенных в Венгрии. Ответственность за вышеуказанные мошеннические действия несут Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай (ныне - председатель совета директоров ОАО "Тольяттиазот") и нынешний генеральный директор предприятия Евгений Королев - в соответствии со ст. 318 УК Венгрии, лицо, вводящее другое лицо в заблуждение или поддерживающее заблуждение другого лица с целью неосновательного обогащения и причиняющее вследствие этого ущерб, совершает мошенничество.

Если в Венгрии, которая является членом Евросоюза, возбудят уголовного дела это лишит возможности скрыться от уголовного преследования в Европе, констатирует ИА REGNUM.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

11:42 Умер бывший хореограф Евгения Плющенко Давид Авдыш
11:16 Мужчина облил себя бензином в московском офисе «Яндекс.Такси». Он угрожал поджечь себя и требовал встречи с гендиректором
11:14 Alibaba Group откроет сеть постаматов в России
10:37 Россиянам запретили приходить на пляж с животными и плавать на бревнах
10:30 Штормы и ураганы способствуют распространению чужеродных видов
09:52 Росстат: 64% молодых семей хватает денег только на еду и одежду
09:09 В мире коронавирусом заразились около 44,5 млн человек, свыше 1,17 млн умерли
08:55 Испанский судья сообщил о «российском следе» в деле о независимости Каталонии
07:52 В Германии со 2 ноября снова вводят ограничения из-за COVID-19
07:19 В Тунисе раскрыта международная сеть по торговле человеческими органами
06:54 В Нью-Йорке закрылся «Музей шпионажа КГБ»
06:09 Во Франции с 30 октября вводится повторный режим самоизоляции
05:29 В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом
28.10 22:09 Швейцария исключила Россию из списка стран, по приезде из которых нужно выдержать карантин
28.10 21:45 Минюст внес фонд «Лига Избирателей» в список «иноагентов» из-за 225 рублей от гражданки Молдавии
28.10 21:16 ТАСС: прокуратура попросила закрыть процесс над экс-полицейскими, задержавшими Ивана Голунова
28.10 20:41 В Германии на месяц запретили собираться группами больше 10 человек и устраивать праздники в квартирах
28.10 20:07 Волгоградец через суд потребовал у губернатора доказательств пандемии коронавируса
28.10 19:45 Фонд имени Ахмата Кадырова выплатит по 100 тыс. рублей тем, кто назовет детей в честь Мухаммеда
28.10 18:52 Сеть книжных магазинов «Республика» объявит о банкротстве из-за коронавируса
28.10 18:32 Белорусская оппозиция решила создать «антикризисное управление»
28.10 18:10 «Я высказал мнение как мусульманин, а не как политик». Кадыров ответил на комментарий Пескова по поводу его слов в адрес Макрона
28.10 17:34 Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству за $50 тыс.
28.10 17:06 «Медиазона»: полицейских увольняют за финансовую поддержку проекта «Омбудсмен полиции»
28.10 16:59 Акционеры Baring Vostok уладили спор, который лег в основу дела против его основателя Майкла Калви. Все иски отзовут
28.10 16:47 Роскомнадзор отправил в Facebook, Google и Twitter письма с требованием прекратить «цензуру российских СМИ»
28.10 16:30 В Белоруссии отпустили сотрудницу «Ельцин-центра» Марину Петрушко
28.10 16:04 Голикова: в России занято 80% коек для больных COVID-19
28.10 15:59 Собянин продлил «дистанционку» для школьников и «удаленку» для взрослых
28.10 15:28 «Медуза»: Минздрав запретил врачам без согласования высказываться о коронавирусе
28.10 15:17 Дегтярев: если прослыву тираном, это будет лучшая оценка моей деятельности
28.10 14:32 Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии
28.10 14:06 Австралийские ученые открыли в Тихом океане коралловый риф высотой в полкилометра
28.10 13:59 У испытавших вакцину «Спутник V» добровольцев выявили коронавирус
28.10 13:56 Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам
28.10 13:49 Песков назвал непозволительной ситуацию с медпомощью больным COVID-19 в Омске
28.10 13:32 Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном из 230 водоемов Урала
28.10 13:25 Генпрокуратура Анкары возбудила дело против Charlie Hebdo из-за публикации карикатуры на президента Турции
28.10 13:05 В Москве у заслуженной артистки РСФСР Нины Шильниковой мошенники похитили 3,3 млн рублей
28.10 12:52 Росстат выделил 7,8 млн рублей на серию «Смешариков» о переписи населения
28.10 12:33 Трамп снизил лимит приема беженцев до рекордно низкого уровня в 15 тыс.
28.10 12:01 Банк «Восточный» и Baring Vostok договорились о возмещении ущерба по делу Майкла Калви
28.10 12:00 Новость из прошлого: 28 октября 2000 года — Югославия подала заявку на вступление в ООН
28.10 12:00 Каталония намерена создать собственное космическое агентство
28.10 11:31 В Омской области отстранили замминистра здравоохранения после скандала с нехваткой мест в больницах
28.10 11:05 «Проект»: семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей
28.10 10:55 В России за сутки зарегистрировали 16 202 новых случаев COVID-19. Умерли 346 — это максимум с начала эпидемии
28.10 10:50 Ту-154 совершил последний в России гражданский перелет
28.10 10:05 Предложен новый способ лечения острой печеночной недостаточности
28.10 10:02 В Курганскую область отправили военных медиков для помощи с COVID-19. Об этом Путина просили местные врачи
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.