Власти США оштрафовали британский банк HSBC на 1,9 млрд долларов по обвинению в отмывании денег для криминальных кругов, сообщает BBC. Накануне другой банк Standard Chartered был оштрафован США на 327 млн долларов за нарушение санкций против Ирана.
Банк HSBC согласился уплатить штраф и заключил сделку со следствием. Официально об этом будет объявлено во вторник, 11 декабря. Ранее сенат США признал банкиров виновными в том, что HSBC на протяжении десяти лет фактически способствовал отмыванию денег для мексиканской наркомафии и различных структур, которые подозреваются в связях с террористами из Саудовской Аравии и Сирии. Кроме того, сенат США признал НSBC виновным в незаконных транзакциях с компаниями и частными лицами из Ирана и Северной Кореи на сумму 19,4 млрд долларов в обход американских санкций.
HSBC Holdings во вторник назначил бывшего американского чиновника Боба Вернера на пост главы отдела по соблюдению финансовых правил. Вернер в министерстве финансов США ранее отвечал за за осуществление санкций, введенных против таких стран как Иран.
Британская группа HSBC Holdings образована в 1990 году в качестве компании по контролю за деятельностью существовавшего с 1865 года банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Офисы группу расположены в 88 странах мира. В 2011 году чистый доход составил 16,2 млрд долларов, увеличившись на 27% по сравнению с 2010 годом.
