28 марта 2024, четверг, 12:44
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

15 января 2013, 11:39

В Москве разоблачили подпольных банкиров

В Москве оперативники разоблачили преступную группировку, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба столичного МВД.

По предварительным данным, в группу входили шесть человек. Один из них уже задержан и дал признательные показания. Сейчас выясняется причастность к преступлениям остальных пятерых человек.

По версии следствия, подозреваемые за определенную сумму денег переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, после чего обналичивали их с помощью специально открытых для этого в различных банках счета.

Кроме того, группировка занималась инкассацией денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. По предварительной информации, они успели получить от своей деятельности более 500 млн рублей.

Следователями также было установлено, что финансовые махинации совершались с участием сотрудников и руководства коммерческих банков, в восьми из них были проведены обыски, в ходе которых изъяты печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем «Банк-Клиент», финансовые документы и переписка с клиентами.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК).

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.