30 сентября 2020, среда, 03:23
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

17 января 2013, 16:40

СМИ: следствие установит причастных к многомиллионному мошенничеству на ТоАЗе

Фото: tltgorod.ru
Об этом пишет сегодня подробно издание Interright. По версии следствия, «неустановленные лица» из числа управленцев предприятия в период с 2008 по 2011 годы разработали и создали схему, по которой «Тольяттиазот» поставлял продукцию на экспорт по заниженным ценам аффилированным компаниям, зарегистрированным за рубежом. Впоследствии аммиак и карбамид (основные продукты ТоАЗа) перепродавались уже по рыночным ценам. 

Реакция представителей «Тольяттиазота» на расследование довольно любопытна. Так, юристы корпорации обвинили следствие в ограничении прав сотрудников предприятия вследствие возбужденного дела: «Если бы фамилии подозреваемых были названы, то мы бы имели какие-то права, а так нас искусственно ограничили в них», – цитирует их агентство «Прайм».

Однако юристы предприятия, судя по всему, просто пытается сместить фокус внимания общественности с важного на несущественное, отмечает издание. Формулировка «неустановленные лица» в делах подобного рода означает лишь, что следователи выявили сам факт преступления, а виновные будут установлены уже в ходе расследования. Хотя чтобы их найти, что называется, далеко ходить не надо: в постановлении о возбуждении указано, что это «лица, принимающие управленческие решения». А ими являются мажоритарные акционеры и менеджмент предприятия. Как известно, Совет директоров ТоАЗа возглавляет Сергей Махлай, сын скрывающегося за границей с 2005 года Владимира Махлая, и сам проживающий в США. Генеральным директором корпорации является Евгений Королев, подписывающий распорядительные и договорные документы предприятия. Немаловажным звеном в реализации схемы является и Андреас Циви, владелец швейцарской Ameropa AG, который через главного трейдера ТоАЗа – Nitrochem Distribution AG – владеет крупным пакетом акций «Тольяттиазота».

Но основное замешательство представителей ОАО «Тольяттиазот» вызвало обвинение в занижении экспортных цен на продукцию предприятия. Судя по их объяснениям, цитируемым в СМИ, комбинат транспортирует свою продукцию, а это преимущественно жидкий аммиак, по 2000-километровому аммиакопроводу Тольятти – Одесса, и в итоге достигает одесского порта «Южный». А там Nitrochem Distribution AG экспортирует аммиак в зарубежные страны. Именно такой схемой реализации товара, действующей на протяжении более 30 лет, и отсутствием издержек на транспортировку объясняет ТоАЗ пониженную отпускную цену. «Тольяттиазот» – исторически ориентированное на экспорт предприятие, у которого есть трейдеры, покупающие продукцию в огромных количествах и впоследствии ее перепродающие» – подтверждают юристы ТоАЗа.

Более того, на «Тольяттиазоте» утверждают, что такого понятия, как «среднерыночная цена на аммиак» не существует, якобы потому, что в мире нет ни одной биржи, которая таковую устанавливает, и поэтому говорить о какой-то среднерыночной цене не имеет смысла. Представители предприятия комментируют: «Мы считаем их (цены, по которым ТоАЗ экспортирует продукцию – ред.) абсолютно рыночными, но именно с учетом тех специфических условий, которые существуют в производстве и сбыте компании».

Издание Interright предлагает разобраться в этой аргументации.

Согласно Годовому отчету ТоАЗа за 2011 год, аммиака было продано на экспорт 2,1 млн тонн. Из них основная часть – 1,7 млн тонн было транспортировано через аммиакопровод через порт Южный, остальное количество (около 0,4 млн тонн) было отправлено по железной дороге через Вентспилс.

В подготовленном Всероссийским научно-исследовательским конъюнктурным институтом (ВНИКИ) «Заключении по уровню рыночных цен при поставках на экспорт аммиака жидкого и карбамида производства ОАО «Тольяттиазот» в 2008-2011 годах помесячно с учетом рынков сбыта и условий поставки предприятия» раскрыто понятие рыночной цены применительно к такому виду товаров, как аммиак. В мировой коммерческой практике рыночные цены определяются как цены ведущих экспортеров и импортеров либо цены основных центров мировой торговли, по которым регулярно и в крупных размерах осуществляются торговые операции. Определяющим критерием является доля мировой торговли, которая приходится на соответствующий вид цен на конкретном товарном рынке.

Схожее определение рыночной цены дает ст. 40 Налогового кодекса РФ, которая говорит о том, что рыночной признается цена товара, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (или однородных) товаров в сопоставимых условиях поставки.

По официальным данным международных информационных агентств за 2011 год (Fertecon, FMB Weekly Ammonia Report), цены мирового рынка на наливной аммиак на базисе FOB Южный и FOB Вентспилс колебались от 450 долл./т (в начале года) до 650 долл./т в октябре, к концу года остановившись на отметке 510 долл./т. (Interright поясняет: это как раз тот уровень цен, по которым перепродавал тоазовский аммиак Nitrochem Distribution AG на мировом рынке).

Специалисты ВНИКИ сравнили эти цены с экспортными ценами ОАО «Тольяттиазот», приведенными в таможенных декларациях за 2011 год, и выявили существенное расхождение – 30-45% от сделки к сделке. Была выявлена общая сумма недополученной выручки (ущерба предприятию) по поставкам аммиака в 2011 году, а именно 187,8 млн долларов США. (Interright: это и есть сумма теневой маржи, перераспределяемой через Nitrochem Distribution AG среди владельцев ТоАЗа). При этом в расчетах были сделаны необходимые поправки на то, что значительная часть продукции поставляется по аммиакопроводу, и транспортные тарифы не включались экспертами в расчеты цены этих поставок – это именно те «специфические условия поставок», на которые ссылаются юристы предприятия, но которые никак не объясняют такую значительную разницу в цене.

Подобные же расчеты были сделаны в отношении цен на другой вид экспортной продукции ОАО «Тольяттиазот» – карбамида. Согласно аналитическим расчетам экспертов ВНИКИ, ущерб предприятию от применения нерыночной цены реализации карбамида при экспортных поставках ТоАЗа в 2011 году составил почти 25,3 млн долларов США.

А всего за 2008-2011 годы, определили эксперты ВНИКИ, ущерб от занижения цен на экспортную продукцию ТоАЗа составил порядка 560 млн долларов, что в целом согласуется с выводами Следственного комитета. Возникает вопрос: если, как утверждают представители «Тольяттиазота», такая схема реализации продукции на экспорт действует более 30 лет, сколько же средств за все это время было похищено с предприятия?

Как установило следствие, через схему доверительного управления и номинального владения Ameropa и Nitrochem Distribution являются аффилированными лицами «Тольяттиазота». По сути, владельцы «ТоАЗа» продавали продукцию завода самим себе – по заведомо невыгодным для предприятия ценам. А это в уголовном законодательстве классифицируется как мошеннический сговор в особо крупном размере.

У издания не остается сомнений, что расследование многолетней международной аферы будет доведено до конца, и что «неустановленные» лица вскоре станут вполне «установленными» и ним могут быть предъявлены претензии, в том числе по многолетним налоговым недоимкам. По сведениям издани, Сергея Махлая и Андреаса Циви уже вызывали на допрос, но они пока игнорируют требования российских следователей, находясь, как им представляется, вне доступа российского правосудия. Однако вполне вероятно, что указанных лиц могут объявить в розыск по линии Интерпола (как когда-то Владимира Махлая) – если российские следователи потеряют надежду дождаться их добровольного приезда в Россию на допросы. Также не стоит забывать о действующих международных соглашениях о выдаче преступников. Поэтому, отмечает издание, можно надеяться, что рано или поздно деятельность «Тольяттиазота» войдет в правовое поле. А это значит, что будут восстановлены права государства и акционеров.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

29.09 21:47 Рекомендация по переводу сотрудников столичных предприятий на удаленную работу сохранится до 28 октября, как и самоизоляция пожилых
29.09 21:10 Глава Службы внешней разведки РФ заявил, что протестующих в Белоруссии тренируют специалисты ЦРУ
29.09 20:33 Контролерам столичных кинотеатров рекомендовали раз в 15 минут проверять наличие масок на зрителях
29.09 20:07 Экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом
29.09 18:56 ФСИН хочет продлить условное наказание Егору Жукову
29.09 18:28 Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко. Президент Белоруссии не сможет приехать в Лондон
29.09 18:20 Армения сообщила о сбитом Турцией самолете в своем воздушном пространстве
29.09 17:40 Верховный суд Карелии увеличил наказание историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии
29.09 17:11 В московском метро изменилась система оплаты банковскими картами
29.09 16:40 МВД: водители электросамокатов мощностью более 250 ватт должны иметь права категории М
29.09 15:54 Во «ВКонтакте» появился поиск пользователей по номеру телефона
29.09 15:20 Зюганов обратился к Путину по поводу задержания сына экс-губернатора Иркутской области и обвинил власть в «политическом бандитизме»
29.09 15:18 В жилых домах столицы запретили работу «наливаек» площадью меньше 20 квадратов
29.09 14:53 Турция заявила о готовности оказать Азербайджану поддержку на поле боя
29.09 14:33 Керченская паромная переправа закрывается после 66 лет работы
29.09 14:01 Госдума частично перешла на удаленную работу. 18 депутатов заражены коронавирусом
29.09 13:56 Макрон после встречи с Тихановской пообещал помочь белорусскому народу
29.09 13:50 Со счета арестованного по обвинению в убийстве бизнесмена Быкова исчезло более 1 млн рублей
29.09 13:21 Белорусский госканал сообщил о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Это была новость сатирического издания
29.09 12:54 Прокуратура попросила ужесточить приговор фигурантам дела «Нового величия»
29.09 12:38 В Турции построили первый христианский храм за сто лет
29.09 12:32 В США умер изобретатель оптического пинцета Артур Эшкин
29.09 12:19 Жителя Екатеринбурга приговорили к пожизненному сроку за убийство двух девушек. Он мстил человечеству за школьные обиды
29.09 12:00 Люди достигли крайнего запада Европы на пять тысяч лет раньше, чем считалось
29.09 11:43 Ереван обвинил Баку в ударах по армянской территории
29.09 11:42 Юрий Башмет заразился коронавирусом
29.09 11:28 В России зарегистрировали 8232 новых случая заражения коронавирусом
29.09 11:20 Роспотребнадзор нашел нарушения в томском отеле, где останавливался Навальный
29.09 11:00 Бывший казначей Ватикана, оправданный по делу о педофилии, возвращается из Австралии в Ватикан
29.09 11:00 В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали трилобита
29.09 10:41 Курс евро на Московской бирже превысил 93 рубля
29.09 10:34 Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян по версии Forbes
29.09 10:24 Президент Франции встретился в Литве со Светланой Тихановской
29.09 09:55 Собянин из-за коронавируса продлил московским школьникам каникулы до двух недель
29.09 09:01 В мире коронавирусом заразились более 33,3 млн человек, свыше 1 млн умерли
29.09 08:40 В Азербайджане заблокировали Instagram, Facebook, Twitter и YouTube для «предотвращения провокаций со стороны Армении»
29.09 08:06 В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом
29.09 07:35 В России вступил в силу закон о переводе заключенных ближе к дому
29.09 06:59 ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря
29.09 06:29 На Сахалине учительница пришла на урок к второклассникам с топором
29.09 05:54 Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина
29.09 05:38 В Москве за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом
28.09 21:41 Армения ввела ограничения на выезд из страны мужчин призывного возраста
28.09 21:01 Попова не нашла необходимым вводить карантин из-за ковида. Уровень распространения инфекции растет вторую неделю
28.09 20:05 Индекс распространения ковида в столице за три недели вырос в три раза
28.09 19:36 Скончался личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян
28.09 19:01 Глава Роспотребнадзора заявила, что только 2% школьников в России носители ковида. В стране 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа
28.09 18:36 Азербайджан продлил коронавирусный карантин до 2 ноября. В стране также объявлена частичная мобилизация
28.09 18:11 Родственники расстрелянных срочником Шамсутдиновым солдат подали к нему иски на 26,7 млн рублей
28.09 17:56 В Петербурге муниципального депутата задержали по подозрению в убийстве жены
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.