Полиция раскрыла банду «незаконных банкиров», которая с января 2011 года вывела в «теневой» сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщает МВД.
«Банкиры» брали 5% комиссионных за обналичивание денег клиентов, которые переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк». Выдача наличных производилась через его депозитарий.
У подозреваемых проведены 13 обысков в домах и офисах, а также в банках, которые принимали участие в преступной схеме. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», жесткие диски, черновая бухгалтерия, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Четыре человека задержаны, говорится в сообщении министерства внутренних дел.
Начальник Отдела общественных связей и маркетинга ООО КБ "ОПМ-Банк" Мудрецкая Марина прокомментировала это сообщение МВД:
"В связи с распространением 18 апреля 2013 года рядом СМИ сообщений, со ссылкой на ГУЭБиПК МВД РФ, ООО КБ «ОПМ-Банк» заявляет, что данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.
Следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка.
Все офисы, а также подразделения банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов банка@.