23 ноября 2019, суббота, 05:46
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

31 мая 2013, 02:55

Банк «Роснефти» подозревают в выводе из России $900 млн

Полиция подозревает Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий «Роснефти», в выводе из России около $900 млн по фиктивным импортным контрактам, сообщают "Ведомости" в № 94, от 31 мая. 

В материалах доследственной проверки описано три эпизода: два на сумму около $300 млн каждый и один на $290 млн. Во всех трех случаях российские компании (все в форме ООО с уставным капиталом от 15 000 до 1 млн руб.) закупали разные товары у десятков (от 90 до 100 в каждом эпизоде) белорусских производителей. Все операции прошли в период с сентября 2011 г. по март 2012 г.

Деньги в оплату поставки поступали на счета российских компаний от их контрагентов - якобы в оплату договоров на покупку разных товаров и оборудования. После этого они практически в полном объеме конвертировались в иностранную валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.

Оплата непоставленных импортных товаров - одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 г. на ее долю пришлось 4% всех выявленных агентством нарушений.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

22.11 22:45 Во Владимирской области жители вышли на одиночные пикеты против строительства платной трассы Москва − Казань
22.11 21:53 «Фонтанка» нашла третьего предполагаемого наемника ЧВК Вагнера, который участвовал в жестоком убийстве в Сирии
22.11 20:50 В Гонконге россиянина обвинили в незаконном хранении боеприпасов. Он хотел увезти «сувениры» из гильз
22.11 19:52 Экс-начальника колонии Петрозаводска перевели на работу в больницу. ФСИН обещала его уволить за побои заключенных
22.11 18:53 Глава Башкирии запретил пускать активистов штаба Навального на публичные слушания – «нам с ними не по пути»
22.11 18:52 В Алтайском крае муж убил супругу – он несколько часов избивал ее табуреткой и битой
22.11 18:05 В садике под Улан-Удэ нет отопления четвертый год. Дети играют в куртках
22.11 17:47 За 2019 год российские YouTube-блогеры заработали на рекламных интеграциях 3 млрд рублей
22.11 16:30 Попавшие в воду антидепрессанты влияют на поведение рыб
22.11 16:27 Чеченская соцсеть Mylistory включила Крым в состав Украины. Ее использует Кадыров после блокировки с Instagram
22.11 15:54 Один из самых успешных боксеров в мире Флойд Мейвезер вернется на ринг
22.11 15:38 Жителя Смоленской области оштрафовали за ролик во «ВКонтакте» со Сталиным
22.11 15:03 Военная прокуратура: за год в России от дедовщины пострадали более 100 солдат
22.11 15:01 Пол Маккартни выпустил две новых песни
22.11 14:15 Роспотребнадзор заметил «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море
22.11 13:44 Глава «Тинькофф» обвинил Сбербанк в краже идей и сотрудников
22.11 13:09 Минздрав предложил следить за здоровьем работников с помощью телемедицины
22.11 13:00 Новая болезнь кораллов обнаружена в Тихом океане
22.11 12:51 Полина Гагарина судится за аранжировку «Кукушки». Истец настаивает, что Меладзе украл музыку
22.11 12:46 В Москве вручили премии «Просветитель» и «Просветитель.Digital»
22.11 12:00 Собачьи и овечьи кости помогут лечить переломы крыльев птиц
22.11 11:47 WWF потребовал, чтобы власти Карачаево-Черкессии остановили вырубку 25 га лесов в Архызе
22.11 11:45 Родственники жертв домашнего насилия потребовали проверить на профпригодность замминистра юстиции. Он называл проблему преувеличенной
22.11 11:08 В Башкирии бывших полицейских приговорили к трем годам лишения свободы за пытки электрошокером
22.11 10:44 Военкомат знал о склонности к суициду студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска
22.11 10:18 «Яндекс» профинансирует новый сезон «Смешариков». Он выйдет в 2020 году
22.11 10:00 В Непале нашли место размножения самых редких в мире крокодилов
22.11 09:48 Victoria’s Secret впервые за 25 лет отменила показ
22.11 09:39 В Калифорнии прошла презентация первого электропикапа Сybertruck от Tesla
22.11 08:48 Приморскому бизнесмену отменили приговор по делу о хищении 300 млн рублей
22.11 08:02 «Победа» предупредила о возможных катастрофах из-за халатности сотрудников аэропортов
22.11 06:41 В московских аптеках впервые появилась услуга экспресс-кредитования
22.11 05:53 Самый первый номер комиксов Marvel продали за $1,26 млн
22.11 05:32 Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои публикации
21.11 22:01 Российского программиста приговорили в США к четырем годам тюрьмы
21.11 21:23 Глава ФСИН пообещал россиянам новые тюрьмы
21.11 20:58 Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года
21.11 20:40 Группа KISS отыграла подводный концерт для акул, но ни одна из хищниц не захотела слушать
21.11 19:57 ФБК опубликовал подробное расследование о главе Роскосмоса. Рогозин назван «космически богатым»
21.11 19:35 Путин наградил звездами Героев России летчиков, которые посадили самолет в кукурузное поле
21.11 19:00 Испания начала расследование по поводу вмешательства ГРУ в дела Каталонии
21.11 18:07 В Курске несовершеннолетнего оштрафовали за отрывок из «Тома и Джерри» с нацистской символикой
21.11 17:16 Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны
21.11 16:20 В Перми на школьницу завели дело об убийстве. Она спасала бабушку и подругу от побоев пьяного отчима
21.11 16:19 Госдума разрешила признать любого человека иностранным агентом
21.11 15:39 Большинство работодателей не будут выплачивать новогодние премии
21.11 15:35 Жители России выстроились в очередь к наркологам
21.11 14:55 «Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину
21.11 14:17 В Петрозаводске чиновницу уволят за оскорбления горожан, которые «мусор до помойки не донесли»
21.11 14:02 Российский космонавт заявил, что космос не предназначен для женщин
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks

Редакция

Электронная почта: [email protected]
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.