Центробанк предлагает внести изменения в закон о противодействии отмыванию средств с тем, чтобы повысить ответственность организаций, выдающих микрозаймы и микрозаймы онлайн. Об этом пишет РБК daily. Банк России добивается исключения ненадежных компаний из реестра МФО по аналогии с банками.
В настоящее время микрофинансовые организации могут оказывать услуги без лицензии, однако закон предусматривает только отзыв лицензии у нарушителя за отмывание денег. В ЦБ опасаются, что неблагонадежные банки могут переводить нелегальные средства в МФО, чтобы уйти от закона.
Ранее ЦБ попросил дать ему допуск к оперативно-розыскной деятельности. Банк хочет участвовать в мероприятиях, которые направлены на расследование фактов манипулирования и инсайдерства.
