Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следственного департамента МВД и региональных органов полиции провели в Москве и Кемеровской области операцию по декриминализации банковской сферы, сообщает «Коммерсантъ».
В ходе спецоперации оперативникам удалось раскрыть схему выведения в теневой оборот миллиардов рублей, в том числе принадлежавших государственным компаниям. Обыски прошли в ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций» и московском филиале ООО «Профессиональный кредитный банк», счета которых злоумышленники использовали для незаконных операций. В старинном особняке в районе московской станции метро «Бауманская» оперативники обнаружили подпольный расчетно-кассовый центр теневых финансистов.
По оперативным данным, теневые финансисты оказывали услуги по выведению средств под фиктивные контракты за границу и их последующему обналичиванию. Лишь за последнее время преступники легализовали около 3,5 млрд рублей.
В отношении участников теневой схемы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Не исключена квалификация действий подозреваемых по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Шестеро подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подписками о невыезде.