НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

ЦБ предписал банкам отслеживать транзитные операции

Центробанк
Центробанк

Центробанк предписал российским банкам уделять повышенное внимание транзитным операциям клиентов и требовать у них документы, подтверждающие уплату налогов, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина.

Транзитные операции считаются основной одной из самых распространенных схем вывода капитала за рубеж и ухода от налогов. По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова, на транзитные операции клиентов российских банков приходится не менее 50% всех незаконных финансовых операций. В 2013 году объем таких операций составил 1,5 трлн рублей. В 2014 году показатель сохранился на том же уровне, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ЦБ и Росфинмониторингу.

Как пояснил изданию источник, близкий к ЦБ, средства выводится из-под налогообложения под видом расходов на консалтинговые услуги или оплаты техники и оборудования. При этом договора заключаются между специально созданными компаниями, которые намеренно завышают сумму контракта и выводят средства в оффшорные зоны через цепочку банков.

Зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин предложил банкам обращать внимание на ряд признаков транзитных операций, которые должны вызвать подозрения, в частности, зачисление денег на счет клиента от большого количества других резидентов с российских счетов с последующим списанием средств. Вопросы должно вызывать также списание средств со счета в срок не более двух дней после зачисления, регулярность транзитных операций, минимальная налоговая нагрузка владельца счета.

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: [email protected]
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.