НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

ЦБ лишил лицензии НКО «Дельта Кей»

Банк России
Банк России

Центробанк отозвал лицензию на осуществление деятельности у небанковской кредитной организации «Дельта Кей». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ связано с тем, что организация неоднократно в течение одного года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно опубликованным данным,  «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Через организацию проходили сомнительные операции с наличностью в крупных объемах.

В настоящее время в НКО назначена временная администрация.

Отметим, НКО «Дельта Кей» на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе России.

Обсудите в соцсетях

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Facebook Twitter Telegram Instagram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.