29 марта 2024, пятница, 09:25
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Росфинмониторинг составил для банков новый «черный список» стран

Эмблема Росфинмониторинга
Эмблема Росфинмониторинга
Сайт Росфинмониторинга

Росфинмониторинг разослал в банки письмо с предписанием незамедлительно сообщать ведомству об операциях резидентов 41 страны, сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма.

Как пояснил «Известиям» источник, близкий к ведомству, банки должны предоставлять Росфинмониторингу информацию об операциях физических и юридических лиц из стран, входящих в список, сформированный «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

В данный список включены государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции. Кроме того, в «черный список» вошли государства, которые не ведут борьбу с коррупцией и свободным оборотом наркотиков, а также не выполняют требования межправительственной группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

По информации «Известий», невыполнение банками требования Росфинмониторинга будет квалифицировано как нарушение антиотмывочного законодательства, предусматривающего за это меры вплоть до отзыва у банка лицензии.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.