27 января 2023, пятница, 07:27
VK.comTwitterTelegramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Руководителей банка «Траст» заподозрили в мошенничестве

Головной офис банка «Траст»
Головной офис банка «Траст»

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. 

По данным полиции, подозреваемые вступили в сговор с целью хищения денежных средств, которые выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов, которые были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за
рубежом.

В результате банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так  как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: [email protected]
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2023.