Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву.
По данным полиции, подозреваемые вступили в сговор с целью хищения денежных средств, которые выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов, которые были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за
рубежом.
В результате банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.
