НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Роскомнадзор будет следить за отмыванием денег через операторов связи

Роскомнадзор
Роскомнадзор
www.eer.ru

Правительство России обязало Роскомнадзоре следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег, пишут «Известия».

В функции ведомства будет входить контроль над соблюдением мобильными операторами законодательства об отмывании средств, полученных преступным путем, сообщил изданию представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Росфинмониторинг еще в 2009 году выпустил рекомендации по разработке критериев выявления необычных сделок, сообщил заместитель главы ведомства Павел Ливадный. В приказе перечислено около 100 критериев, которыми должны руководствоваться организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

По словам юриста ООО «Европейская юридическая служба» Никиты Захарова, операторы должны будут предоставлять сведения о лицах, осуществляющих операции на суммы от 15 тысяч рублей.

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: [email protected]
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.