Руководители Национального совета финансового рынка и Ассоциации российских банков просят Центробанк изменить правила контроля над операциями чиновников и их родственников, поскольку нынешние требования регулятора они считают невыполнимыми, пишут «Известия».
Банкиры направили в Центробанк письма, в которых просят внести изменения в указание регулятора, обязывающее кредитные организации контролировать счета и операции российских чиновников, иностранных публичных должностных лиц, представителей публичных международных организаций и их родственников.
Сейчас банки обязаны выявлять госслужащих и членов их семей среди получателей денежных средств от их собственных клиентов еще до совершения транзакции. Если операция вызывает у банка подозрения, он должен немедленно сообщить об этом в Росфинмониторинг.
Банкиры считают это невыполнимым: у них нет возможностей идентифицировать клиентов сторонних кредитных организаций, которым отправляется платеж, а также доподлинно установить, является ли кто-то из них чиновником или его родственником. Они просят либо отменить требование, либо создать и предоставить им список госслужащих, подлежащих контролю.
ЦБ пока не отреагировал на обращения банковских объединений, пишет издание.
