НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Deutsche Bank заплатит 258 млн долларов за нарушение санкций США

Deutsche Bank
Deutsche Bank

Deutsche Bank AG выплатит 258 млн долларов в рамках урегулирования дела о нарушении санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии, Сирии Мьянмы и Судана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление финансовых услуг Нью-Йорка.

По версии американских финансовых регуляторов, в период с 1999 по 2006 год Deutsche Bank применил «непрозрачные схемы» в более чем 27 тысячах транзакций на общую сумму свыше 10,8 млрд долларов. Эти схемы подразумевали сокрытие информации о связи перевода с объектом санкций до передачи платежа в американский банк, уточнил представитель нью-йоркского Управления Энтони Элбэнис.

В целях досудебного урегулирования претензий Deutsche Bank согласился выплатить 200 млн долларов управлению финансовых услуг Нью-Йорка и 58 млн долларов – Федеральному резерву США. Кроме того, банку придется ввести систему независимого мониторинга.

Ранее СМИ сообщили, что департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка начали расследование в отношении крупнейшего банка Германии Deutsche Bank по делу о нарушении санкций против России.

Обсудите в соцсетях

Бутовский полигон

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Facebook Twitter Telegram Instagram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2022.