29 марта 2024, пятница, 08:15
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

СМИ рассказали о новых механизмах борьбы с финансированием терроризма в РФ

Российские власти определили критерии подконтрольных операций, которые имеют признаки финансирования терроризма, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, механизм борьбы с финансированием терроризма, согласованный Росфинмониторингом и Центробанком РФ, будет отрабатываться на крупнейших российских банках. Отмечается, что они вошли в экспериментальную группу при ЦБ.

Как пишет издание, к критериям подозрительных операций добавились новые признаки. По данным «Коммерсанта», речь идет о назначении платежа, личности клиента и проведении операций на определенных территориях. Подозрение может вызывать покупка лекарств и товаров для активного отдыха, круг общения клиента и операции из мест с повышенной террористической активностью. Отмечается, что  операция считается подозрительной по совокупности критериев.

«Порядок действий банка стандартный. Он должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет», — пояснил один из источников.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.