В документах, вошедших в так называемое «панамское досье» и ставших основой масштабного журналистского расследования деятельности офшорных компаний, упоминаются сирийские официальные лица и организации.
Они, как утверждает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), обнародовавший накануне результаты своей работы, якобы использовали офшорные схемы для обхода введенных в отношении Сирии санкций, передает РБК.
В частности, авторы расследования заявили, что после введения санкций двоюродные братья президента Сирии Башара Асада – Рами и Хафез Махлуфы – переводили деньги в офшорные компании, как и ряд официальных сирийских лиц, а также некоторые организации. Эта схема использовалась ими не только для ухода из-под санкций, но и для накопления личных средств, говорится в материалах расследования.
Рами Махлуф, в частности, до начала гражданской войны в стране считался богатейшим ее гражданином и одним из наиболее влиятельных бизнесменов. Он на протяжении долгих лет контролировал нефтегазовый и телекоммуникационный сектора сирийской экономики, а также импорт в САР автомобилей класса люкс и табачной продукции, зоны свободной торговли на ливанской границе и магазины duty free.
Генерал Хафез Махлуф возглавлял дамасское отделение Главного управления гражданской разведки Сирии. Его, как утверждают журналисты-расследователи, подозревали в устранении бизнес-конкурентов Рами Махлуфа. По данным ICIJ, последний контролировал несколько офшорных компаний в различных юрисдикциях.
В документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые легли в основу журналистского расследования, содержится внутренняя переписка сотрудников организации, и из нее якобы следует, что в 2010 году руководство компании обсуждало возможный разрыв связей с Рами Махлуфом, но в итоге решило не идти на эту меру. Тем не менее сотрудничество с сирийским бизнесменом все е было прекращено в сентябре 2011 года.
Кроме того, в материалах расследования ICIJ упоминаются сирийские компании Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing, которые при посредничестве Mossack Fonseca были зарегистрированы на Сейшельских островах и могли использоваться для финансирования вооруженных сил Сирии в обход действующих санкций.
Ранее стало известно, что официальное расследование в связи с опосредованно обнародованными «панамскими документами» (их обещают частично опубликовать в мае) начинает американское министерство юстиции. Цель его проверки – изучить, не были ли приведенные в докладе журналистов-расследователей сведения каким-то образом связаны с США. Если доказательства этого будут обнаружены, Минюст планирует привлечь фигурантов к уголовной ответственности на территории Штатов за коррупционную деятельность.
