Кельнская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении международной юридической фирмы Mossack Fonseca еще до того, как ее документы стали основой журналистского расследования и спровоцировали так называемый офшорный скандал, сообщает Deutsche Welle.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали те же самые документы, которые были приобретены налоговыми органами федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия у неизвестного источника – только в гораздо меньшем объеме. Сведения были записаны на компакт-диск и якобы обошлись немецким налоговикам почти в 1 млн евро.
На основании купленных данных многим гражданам ФРГ пришлось признаться в уклонении от уплаты налогов, при этом расследование кельнских правоохранительных органов в отношении деятельности Mossack Fonseca продолжается – и, как предполагают немецкие журналисты, – вряд ли будет закончено в нынешнем году.
В так называемом «панамском архиве» содержатся сведения о 28 банках ФРГ, которые пользовались посредническими услугами Mossack Fonseca для вывода денежных средств в офшорные компании или управления такими фирмами. В рамках уголовного дела немецкие и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро.
