29 марта 2024, пятница, 02:06
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Минфин разработал законопроект об отказе в валютных операциях

Специалисты российского министерства финансов разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают закрепление права уполномоченных банков отказывать клиентам в валютных операциях, когда таковые противоречат соответствующему законодательству РФ.

Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в разделе «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты».

Инициатива Минфина предполагает введение штрафов за незаконные валютные операции – для должностных лиц и тех, кто несет ответственность за проведение внешнеторговой сделки. За первое нарушение предлагается штрафовать на сумму в 4–5 тысяч рублей, за повторное – наказывать дисквалификацией на срок от полугода до трех лет.

В сопроводительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время уполномоченные банки не обладают закрепленным правом отказывать клиентам «в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Оснований для отказа может быть два – отсутствие у клиента необходимых документов или их недостоверность.

Кроме того, закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банку даже при наличии всех необходимых документов отказать клиенту в валютной операции, если есть подозрение, что она совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Соответственно цель предложенного Минфином законопроекта – устранить условия, которые способствуют нарушениям в сфере валютного регулирования.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.