29 марта 2024, пятница, 13:20
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

03 января 2018, 13:42

В Сбербанке сообщили о ликвидации в Чечне каналов по отмыванию денег

Сбербанк
Сбербанк

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег.

Речь идет о нескольких отмывочных каналах. Однако МВД республики не ведет расследования в отношении экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова.

Кузнецов сообщил, что Сбербанк провел в его отношении собственное расследование, в результате обнаружившихся административных нарушений. Джабраилов был объявлен в федеральный розыск в июле 2017 года по подозрению в организации преступной группы, открывавшей фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств.

«Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало агентству управление МВД по Чеченской Республике. 

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.