28 марта 2024, четверг, 14:19
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Полиция продолжила обыски у владельца «Вятского кваса»

Полиция проводит обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», сообщил председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин.

По его словам, процитированным РБК, обыски продолжаются с 16 апреля и касаются перечисления в 2014 году дивидендов кипрской компании Dapetson Global Assets Limited, которую также контролировал Курагин. Компания была владельцем ООО «ТК Вятич» с 2011 года, в 2015 году Курагин перевел активы на свое имя и в 2017 году ликвидировал Dapetson Global Assets Limited.

Сотрудники УМВД по Кировской области изымают документы, среди которых спецдекларация со сведениями, признанными налоговой тайной, добавил Курагин. Он пояснил, что объясняет интерес следователей к нему рейдерством, поскольку в спецдекларации указаны все счета и сделки.

По данным полиции, с сентября по декабрь 2014 года руководство АО «Вятич» перевело более 3,8 млн евро на банковские счета одной из иностранных организаций, «имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом в кредитную организацию были предоставлены заведомо ложные отчеты об основаниях, целях и назначении переводов», — объяснили в кировском управлении МВД.

Полиция возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса в отношении неустановленных лиц за перевод средств на банковские счета нерезидентов России с предоставлением подложных документов в особо крупном размере. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.