В Москве арестована сестра фигуранта дела о выводе 37 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Елены Платон, которая проходит по уголовному делу по ст. 193.1 ч. 3 п. а (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Об этом РБК сообщили в суде.

Как уточняется, Елена Платон является сестрой бизнесмена Вячеслава Платона.

Напомним, в конце февраля 2019 года в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин Владимир Плахотнюк.По данным следствия, преступное сообщество вывело из страны более 37 млрд рублей.