19 марта 2024, вторник, 14:50
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

В Москве полиция завела дело о мошенничестве на 1 млрд рублей. Подозреваемые трейдеры вместо сделок выводили деньги за границу

Фото: pravo.ru

В Москве полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб от из действий оценивается в 1 млрд рублей.

Полиция с 2018 года собирала данные на неизвестных, занимавшихся мошенничеством. Позже следователи установили, что их подозреваемыми являются сотрудники так называемой компании STForex, которая действует с 2014 года без лицензии. Их офис располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити», но после задержания руководителей он закрылся.

По версии следствия, форекс-дилеры позволяли клиентам немного заработать на небольших инвестициях, а после выманивали у них крупные суммы.

По данным полиции, до реального рынка доходили только сделки с вложениями от $100 тыс., а остальные средства переводили на счета нерезидентов за границу через систему WMexpay (нет в реестре ЦБ РФ). Это делалось якобы для вливания в международный валютный рынок – как считают следователи, деньги после похищались. Клиентам говорили, что сделки оказались убыточными.

Полиция задержала соучредителя STForex Александра Смирнова, которого считают организатором преступного сообщества, и его помощника Кирилла Остапенко. Кроме них, следователи подозревают в участии в преступном сообществе еще семерых.

В марте Ассоциация форекс-дилеров (АФД) выявила в Московском международном финансовом центре «Москва-Сити» несколько финансовых компаний, привлекающих россиян к нелегальной торговле на рынке форекс. ООО «Международный финансовый центр» (МФЦ), ООО «ЭфЭксОпэн» и FX Open Markets Limited работали без лицензий Центробанка и применяли «агрессивные» методы работы с клиентами, сообщили в АФД. По данным ассоциации, МФЦ сотрудничала с иностранной компанией Global FX, которое без лицензии Банка России «занимается привлечением граждан РФ в зарубежные юрисдикции».

В конце сентября Центробанк предложил ограничить новичкам на фондовом рынке доступ к «рискованным бумагам» и ряду иностранных акций. Регулятор предложил новую систему разделения инвесторов на категории и увеличение порога для перехода между ними с 400 тысяч рублей до 1,4 млн рублей.

Начинающих инвесторов предложено отнести к защищаемым неквалифицированным инвесторам и разрешить им вложения в «рискованные» активы с большой прибылью не более 50 тыс. рублей в год. Таким образом, для граждан станут недоступны акции таких компаний, как Google, Apple, Tesla и Alibaba. ЦБ заявил, что хочет защитить начинающих инвесторов от возможных убытков, чтобы стимулировать приход «массового инвестора» на фондовый рынок.

Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.