28 марта 2024, четверг, 12:02
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

В Бельгии двоих россиян обвинили в отмывании €400 тыс., похищенных у фонда Hermitage Capital

В Бельгии суд предъявил обвинение в отмывании денег двум россиянам — Сергею Медведеву и Ирине Теркиной, пишет EUObserver. У них изъяли €400 тыс., полученных за продажу квартиры в Антверпене. 

Россиянам выдвинули обвинения в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас. Лондонский фонд Hermitage Capital также узнал об этих событиях на прошлой неделе. 

Медведев и Теркина — супружеская пара. Где они находятся сейчас, бельгийские власти не знают, сообщил юрист Hermitage Capital Карел Де Мистер. Издание пишет, что «эти деньги были лишь частью €4 млн, отмытых приспешниками российских чиновников и мафиози в банках Бельгии».

Издание сообщает, что на прошлой неделе в Латвии конфисковали квартиру стоимостью €230 тыс. Она принадлежала гражданину Россию, и, как считают местные власти, он ее купил на похищенные у Hermitage Capital деньги.

В 2007 году в офисах Hermitage Capital в России прошли обыски по подозрению в уклонении от налогов. В ходе следственных действий из отделений фонда забрали документы и печати. Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский провел расследование и выяснил, что документы и печати использовались для перерегистрации ряда фирм Hermitage на новых собственников и незаконного возврата налогов на 5,4 млрд рублей как «излишне уплаченных». В причастности к этому мошенничеству фонд обвинил сотрудников ГУВД.

В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению от уплаты налогов. Спустя год он умер в московском СИЗО от панкретатита. Аудитору, который нуждался в срочной операции, отказали в медицинской помощи. 

«Дело Сергея Магнитского» вызвало резонанс и несколько стран ввели санкции против лиц, причастных к хищениям, которые вскрыл аудитор, и его смерти. В 2019 году ЕСПЧ признал российские власти виновными в нарушении ряда пунктов Европейской конвенции по правам человека при расследовании дела аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд счел, что российские власти нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного и справедливого расследования обстоятельств и причин его смерти в СИЗО «Матросская тишина». В прошлый раз Великобритания обновила санкционный список по этому делу в апреле 2021 года.

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2024.