В Бельгии суд предъявил обвинение в отмывании денег двум россиянам — Сергею Медведеву и Ирине Теркиной, пишет EUObserver. У них изъяли €400 тыс., полученных за продажу квартиры в Антверпене.
Россиянам выдвинули обвинения в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас. Лондонский фонд Hermitage Capital также узнал об этих событиях на прошлой неделе.
Медведев и Теркина — супружеская пара. Где они находятся сейчас, бельгийские власти не знают, сообщил юрист Hermitage Capital Карел Де Мистер. Издание пишет, что «эти деньги были лишь частью €4 млн, отмытых приспешниками российских чиновников и мафиози в банках Бельгии».
Издание сообщает, что на прошлой неделе в Латвии конфисковали квартиру стоимостью €230 тыс. Она принадлежала гражданину Россию, и, как считают местные власти, он ее купил на похищенные у Hermitage Capital деньги.
В 2007 году в офисах Hermitage Capital в России прошли обыски по подозрению в уклонении от налогов. В ходе следственных действий из отделений фонда забрали документы и печати. Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский провел расследование и выяснил, что документы и печати использовались для перерегистрации ряда фирм Hermitage на новых собственников и незаконного возврата налогов на 5,4 млрд рублей как «излишне уплаченных». В причастности к этому мошенничеству фонд обвинил сотрудников ГУВД.
В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению от уплаты налогов. Спустя год он умер в московском СИЗО от панкретатита. Аудитору, который нуждался в срочной операции, отказали в медицинской помощи.
«Дело Сергея Магнитского» вызвало резонанс и несколько стран ввели санкции против лиц, причастных к хищениям, которые вскрыл аудитор, и его смерти. В 2019 году ЕСПЧ признал российские власти виновными в нарушении ряда пунктов Европейской конвенции по правам человека при расследовании дела аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд счел, что российские власти нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного и справедливого расследования обстоятельств и причин его смерти в СИЗО «Матросская тишина». В прошлый раз Великобритания обновила санкционный список по этому делу в апреле 2021 года.