В Татарстане задержали вице-президента и одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».
Шакирова, как рассказал собеседник ТАСС, задержали в понедельник 6 сентября. По версии следствия, изложенной источником «Интерфакса», он привлек в финансовую пирамиду около 100 тыc. вкладчиков.
31 августа суд в Казани заочно арестовал троих основателей финансовой пирамиды Finiko: Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых, которых объявили в международный розыск.
О заочном аресте основателей пирамиды ходатайствовало ГСУ МВД Татарстана. 12 августа Зыгмунтовича и Сабировых уже объявило в розыск МВД РФ. Всем троим заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров в разговоре с ТАСС утверждал, что полиция ведет «достаточно активную работу» по розыску трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по поиску имущества. Давлетьяров отметил, что полиция также ведет работу по главным рекрутерам финансовой пирамиды. Они считают себя добросовестными получателями денег. Также сотрудники полиции опрашивают сотрудников офиса Finiko.
В декабре 2020 года Следственный комитет по Татарстану завел касательно Finiko дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали заемные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности. Один из клиентов Finiko рассказывал, что в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».
В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои деньги из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Татарстану вкладчики направили около 500 заявлений. По данным СМИ, сумма ущерба может составлять около 7 млрд рублей.
Вахитовский районный суд Казани 30 июля взял под стражу еще одного основателя Finiko Кирилла Доронина.
