31 августа суд в Казани заочно арестовал троих основателей финансовой пирамиды — Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых, которых объявили в международный розыск.
О заочном аресте основателей пирамиды ходатайствовало ГСУ МВД Татарстана. 12 августа Зыгмунтовича и Сабировых уже объявило в розыск МВД РФ. Всем троим заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Вахитовский районный суд Казани 30 июля взял под стражу еще одного основателя Finiko Кирилла Доронина.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали заемные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности. Один из клиентов Finiko рассказывал, что в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».
В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои деньги из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Татарстану вкладчики направили около 500 заявлений. По данным СМИ, сумма ущерба может составлять около 7 млрд рублей.
