22 сентября 2023, пятница, 21:00
TelegramVK.comTwitterYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ
Росфинмониторинг
В статьях
Работа с документами

Обнал в России — больше, чем обнал

Андрей Прокофьев
Для выведения денег из тени власти хотят пресечь одну из схем незаконного обналичивания — заверение нотариусом сделок о несуществующем долге. В этом случае банк должен выдать деньги со счета должника. Вопрос в том — зачем людям обналичивать, если государство хорошо работает?

12 псевдоброкеров

Василий Робак
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала 12 компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги. Псевдоброкеры предлагают услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе, но не возвращают деньги клиентам.
Флаги ЕС и Украины

Топ новостей 12 сентября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Евросоюз продлил санкции в отношении России до марта 2020 года, Росфинмониторинг включил блогера Жукова в список лиц, причастных к экстремизму, а администрация школы под Волгоградом отменила традиционный молебен из-за недовольства родителей.
Заключенный в следственном изоляторе

За конфискацию и против юрлиц

Антон Петрунин
Cледователям нужно дать полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, по материалам доследственных проверок, а не только по уголовным делам, считает глава СК Александр Бастрыкин. Кроме того, он предложил сделать конфискацию имущества дополнительным видом уголовного наказания по коррупционным делам и ввести уголовную ответственность для юрлиц.
Компания «Тройка диалог»

#100 СЛОВ. «Тройка» дошла до президента

Илья Карпюк
Публикации об отмывании денег компанией «Тройка диалог», наконец, получили официальные комментарии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации входит в зону ответственности Росфинмониторинга — одного из наименее публичных и, при этом, мощных ведомств в России.
Чемодан с наклейками

«Панамское досье»: возвращение

Илья Карпюк
«Панамское досье» и «райское досье», оказывается, стали не только поводом для сотен публикаций в российской прессе. Российские власти тоже проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники.
Отпечаток пальца

Электронные платежи утратят безымянность

Сергей Хестанов
В России могут существенно ограничить анонимные электронные платежи: соответствующие поправки в законодательство разрабатываются профильными ведомствами по распоряжению кабмина. Некоторые ведомства при этом настаивают на самых жестких ограничениях. Эксперт комментирует ситуацию.
В новостях
22.04.2022 Reuters: Криптобиржа Binance согласилась передать властям данные россиян, которые переводили биткойны Навальному
06.04.2022 Украинский журналист Дмитрий Гордон попал в российский реестр террористов и экстремистов
04.04.2022 Росфинмониторинг внес «Колумбайн»* в список террористов и экстремистов
29.03.2022 «Мужское государство»* включили в перечень террористов и экстремистов
25.01.2022 Росфинмониторинг включил Алексея Навального и его сторонников в список террористов и экстремистов
14.01.2022 Соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов
30.10.2021 Росфинмониторинг: террористы получают финансирование в онлайн-играх
16.10.2021 Карельскую анархистку Екатерину Муранову исключили из списка экстремистов и террористов. Она попала туда из-за поста о взрыве в Архангельске
17.09.2021 Минюст назвал «гостайной» сведения, из-за которых признали иноагентами журналистов «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина
24.08.2021 Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова
10.08.2021 Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов за песню, которую он пел в 2010 году
30.04.2021 Росфинмониторинг внес штабы Навального в перечень экстремистов и террористов
20.02.2021 В России за неделю признали экстремистами и террористами 76 человек. Это рекорд за 2,5 года
24.09.2020 «Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США
09.07.2020 Журналиста Аркадия Бабченко внесли в список террористов и экстремистов
12.09.2019 Росфинмониторинг включил блогера Жукова в список лиц, причастных к экстремизму
05.06.2019 Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень экстремистов
03.06.2019 Медведев поручил улучшить контроль за расходованием средств на нацпроекты
20.04.2019 Минфин предписал аудиторам блокировать подозрительные счета
06.04.2019 Росфинмониторинг предложил останавливать операции по счетам без суда
22.02.2019 Российские власти оценили масштаб теневой экономики в 20% ВВП
10.12.2018 В «панамском досье» нашли более 4 тысяч компаний россиян
12.07.2018 Путину доложили о предотвращении вывода из России 50 млрд рублей
07.06.2018 Росфинмониторинг усилит контроль за переводом денег через банковские карты
04.05.2018 СМИ узнали о неофициальных черных списках банков
25.04.2018 Росфинмониторинг связал депутатов и губернаторов с отмыванием миллиардов в офшорах
20.02.2018 В правительстве предложили доверить сделки с недвижимостью Росфинмониторингу
24.01.2018 Россиянам решили ограничить анонимные электронные платежи
24.10.2017 Российские банки заморозили клиентские операции на 180 млрд рублей
21.09.2016 Росфинмониторинг счел вывоз капитала через банки признаком развитой экономики РФ
27.05.2016 В России задумались о создании собственной криптовалюты
24.03.2016 СМИ рассказали о новых механизмах борьбы с финансированием терроризма в РФ
28.01.2016 В Думе попросили Росфинмониторинг проверить власти США на связи с террористами
28.12.2015 В Госдуму внесен законопроект о раскрытии бенефициаров компаний
21.12.2015 ЦБ попросили разрешить открывать вклады без паспорта
20.11.2015 Росфинмониторинг уличил россиян в переводе 300 млн рублей террористам
28.10.2015 Росфинмониторинг предложил новые штрафы для юрлиц
14.10.2015 Росфиннадзор нашел бюджетные нарушения в департаменте при Верховном суде
12.10.2015 Российский бизнес обяжут отчитываться о своих бенефициарах
07.10.2015 Минфин РФ решил перекрыть платежи нелегальным онлайн-казино
19.08.2015 ЦБ увеличит лимит анонимных банковских операций
20.04.2015 Росфинмониторинг опроверг сообщение о банковских санкциях
20.04.2015 Росфинмониторинг составил для банков новый «черный список» стран
14.04.2015 Новая система контроля гособоронзаказа начнет действовать 1 июня
26.03.2015 Росфинмониторинг ужесточил надзор за выполняющими оборонзаказ предприятиями
08.12.2014 Кремль призвал к борьбе со спекулянтами на валютном рынке
13.10.2014 Сенцова и его соратников внесли в список террористов РФ
05.03.2014 Росфинмониторинг предложил запретить вывозить из страны более 15 тысяч евро
05.03.2014 В финансировании украинских радикалов и российских НКО заподозрили одни источники
04.03.2014 Путин поручил прикрыть все лазейки в законодательстве для мошеннических схем
01.07.2013 Путин уволил замглавы Росфинмониторинга
27.06.2013 Росфинмониторинг подготовит национальный план по борьбе с отмыванием денег
21.12.2012 Росфинмониторинг хочет обязать банки устанавливать конечных владельцев счетов
22.11.2012 Росфинмониторинг уличил 10 северокавказских банков в отмывании денег

Бутовский полигон
Преподобноисповедник Родион Федоров
Икона Собор святых новомучеников и исповедников российских

Конспекты

Лаборатория публичной социологии – о равнодушии россиян
Дмитрий Михайличенко – о росте цен на бензин
«Стальной шлем» – о борьбе Литвы и Польши
Анатолий Несмиян – о проблемах в нефтяной отрасли
Владимир Гельман – о книге «Диктаторы обмана»
Человек дня: Надежда Аллилуева
Надежда Сергеевна Аллилуева
22 сентября 1901 года родилась Надежда Аллилуева, вторая жена Иосифа Сталина.

Редакция

Электронная почта: [email protected]
VK.com Twitter Telegram YouTube Яндекс.Дзен Одноклассники
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2023.
На сайте используются файлы cookies. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных ОК