Завтра российской финансовой разведке исполняется пять лет. До создания Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) вопросами, связанными с финансовыми преступлениями, занимались разные ведомства - каждое по своему профилю.
Однако в современной экономике теневой бизнес стал настолько изощренным и приобрел такой размах, что понадобилось сосредоточить контроль "в одних руках".
Первым контрответом на вызов времени стал базовый закон финразведки "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействии финансированию терроризма". А год назад принята Концепция по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму, создана межведомственная комиссия. Что удалось сделать ФСФМ за эти пять лет, насколько сильны преграды, поставленные на пути "грязных" денег? Об этом на "деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Как гастарбайтеров нанимают в "прачки"
Российская газета
