В федеральный розыск объявлен Игорь Линшиц - президент концерна «Нефтяной», в состав которого входит одноименный коммерческий банк.
Как сообщили «Интерфаксу» источники в правоохранительных органах, Линшиц обвиняется в незаконных банковских операциях, а также легализации средств, добытых преступным путем. По данным следствия, глава концерна «Нефтяной» в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и заработал на этом 57 млрд рублей, а часть этой суммы - 610 млн рублей - он легализовал.
«В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск», - сказал источник.
Напомним, в декабре прошлого года Генпрокуратура проводила в банке "Нефтяной" обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций. В результате обыска были изъяты документы, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств.
По мнению следствия, с 2000 года руководство банка создало группу, которая открыла расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах. Обороты этих фирм исчислялись десятками миллиардов рублей, а все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялись от имени подставных лиц, основным контрагентом которых являлись представители КБ «Нефтяной», заявили в Генпрокуратуре.
После обысков в банке пост председателя совета директоров концерна «Нефтяной» покинул Борис Немцов. Он объяснил это тем, что не может заниматься одновременно бизнесом и общественно-политической деятельностью. «Я считаю необходимым исключить всякие политические риски в бизнесе моего друга Игоря Линшица, президента концерна "Нефтяной", которому я благодарен за совместную работу в течение последних двух лет», - сказал тогда Немцов.
Ряд наблюдателей не исключает политических мотивов в преследовании Линшица. По некоторым сведениям, он финансировал правую либеральную оппозицию, в частности - бывшего премьера Михаила Касьянова и партию СПС.
