В документах «панамского архива» обнаружены следы связи компаний Сергея Ролдугина с деньгами, похищение которых из российского бюджета расследовал Сергей Магнитский. Конечно, документы не могут доказать причастность известного виолончелиста к гибели юриста в российской тюрьме. Более того, не факт, что Ролдугин вообще знал о происходящем — но хотя бы косвенная связь уже бросает тень на всех участников истории.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в новом материале обратил внимание на контракт, заключенный в мае 2008 года: панамская компания International Media Overseas SA (IMO), единственным владельцем которой на тот момент был Ролдугин, заключила с зарегистрированной на Британских Виргинских островах Delco Networks SA (Delco) сделку на 800 тысяч долларов.
Оплата была проведена со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). Гендиректор RCB Кирилл Зимарин заявил РБК, что у банка никогда не было отделений в Швейцарии, так что, по всей видимости, речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который до 2009 года принадлежал ВТБ, а потом был продан Газпромбанку.
Похищенные из российского бюджета деньги, исчезновение которых расследовал Сергей Магнитский, были выведены из страны в 2008 году через целую систему фиктивных компаний, но в итоге отчасти оказались на счетах той самой компании Delco. Причем отследить удалось только 2 из примерно 230 млн долларов, выведенных из бюджета при помощи незаконного возмещения НДС.
Основываясь на последовательности перевода денег, OCCRP утверждает, что контракт с International Media Overseas SA был оплачен средствами, поступившими из российского бюджета. Компанию Delco и связанные с ней фирмы OCCRP называет крупной офшорной сетью по отмыванию денег, которая работала с компаниями и банками в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин пишет, что единственный вывод, который можно сделать после изучения «панамского архива», состоит в том, что с середины 2000-х Сергей Ролдугин, владелец примерно 3% акций банка «Россия», дал согласие менеджменту кредитной организации использовать свое имя для регистрации офшорных компаний и проведения через них операций, «в суть которых он, видимо, особенно не вдавался». То есть сам Ролдугин мог и не знать о масштабе операций, которые проводились от имени записанных на него компаний, но о них точно все было известно в банке «Россия».
При этом совершенно необязательно те, кто стоял за выводом денег из российского бюджета и Сергей Ролдугин (кто бы ни представлялся его именем), связаны напрямую — возможно, они просто пользовались услугами одной сети, собственники которой пока так и остаются неизвестными.
