Новость об аресте счетов российских бизнесменов появилась в пятницу в люксембургских СМИ. По данным издания, прокуратура Люксембурга начала расследование по запросу министерства юстиции Израиля. "Прокуратура получила и выполнила запрос Израиля в рамках дела об отмывании денег преступной организацией",– заявила заместитель прокурора апелляционного суда Люксембурга Мартин Соловьефф. Несмотря на то, что в Sella Bank Luxembourg в пятницу был рабочий день, на телефонные звонки там никто не отвечал.
Сам минюст Израиля комментировать сообщения отказался, заявив только, что полицейскоое расследование дела "банка Hapoalim" продолжается. ФОрмально полиция проводит свое расследование независмо от минюста.
Sella Bank Luxembourg входит в итальянскую банковскую группу Banca Sella Group. В настоящее время Sella Bank Luxembourg находится в центре скандала, связанного с отмыванием денег. В декабре прошлого года с санкции местных властей в отношении этого банка, носившего тогда название Investment Bank Luxembourg (IBL), было начато расследование. IBL подозревали в том, что он участвовал в схеме по отмыванию €15 млн, полученных от торговли наркотиками. Несколько топ-менеджеров банка, в том числе глава банка Сильвен Империаль, были арестованы. Через некоторое время господин Империаль согласился сотрудничать со следствием и был выпущен из-под стражи.По словам люксембургского представителя, в деле об отмывании денег через банк Hapoalim и его отделения фигурирует предприниматель Аркадий Гайдамак (гражданин Франции и Анголы, проживающий сейчас в России), а также ряд "российских олигархов", имена которых она отказалась назвать. "Мы не уполномочены раскрывать какие-либо подробности, касающиеся нашего расследования. Мы начали это расследование по запросу израильских властей, и решение о том, какую информацию можно обнародовать, принимают именно они",– заявил представитель люксембургской прокуратуры.
Документы, изъятые в ходе проверок в люксембургском банке, прокуратура Люксембурга намерена отослать в Израиль. В Израиле представителям правоохранительных органов запретили комментировать происходящее. Впрочем, газете Haaretz удалось выяснить, что, по данным израильских следователей, Аркадий Гайдамак перевел со своего счета в банке Hapoalim $120 млн в третью страну, предположительно США, а затем в Люксембург. Причем сделал он все это незадолго до 6 марта, когда было объявлено, что по подозрению в отмывании денег арестовано несколько сотрудников международного отделения банка Hapoalim и заморожены счета на сумму $372 млн. Израильская полиция подозревает, что Гайдамак получил предупреждение от сотрудников банка о предстоящем аресте счетов.
Сам Аркадий Гайдамак в интервью Haaretz объяснил перевод денег из Hapoalim тем, что на него было оказано давлением со стороны некоего "шантажиста". Однако следствие полагает, что бизнесмен пытался спасти "грязные деньги", в отмывании которых обвиняют Hapoalim и некоторых его клиентов. В числе клиентов израильского банка назывался Владимир Гусинский, в офисе которого была произведена выемка документов. Израильские СМИ упоминали и другого российского бизнесмена – владельца Group MENATEP Леонида Невзлина.
Оба они категорически отрицают свое участие в отмывании денег через Hapoalim и выражают готовность сотрудничать со следствием. Причем когда он открывал счет, следствие по делу об отмывании денег шло уже полным ходом.
Аркадий Гайдамак фигурировал в деле о контрабанде российского оружия в Анголу. Французская юстиция сняла с Гайдамака подозрение в контрабанде оружием, но по-прежнему подозревает его в уклонении от уплаты налогов.
Формат дела - преследование за "отмывание денег полученных преступным путем" полностью находится в пределах компетенции российской спецслужбы ФСФМ (Росфинмониторинг) - финансовая разведк. Наблюдатели предполагают, что в рамках обмена информацией с западными спецслужбами российская служба, возглавляемая Виктором Зубковым, вполне могла выступить инициатором возбуждения дела против "беглых олигархов".
