Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor, которая ранее была подконтрольна российскому бизнесмену Геннадию Тимченко. О расследовании сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, следователи считают, что швейцарский нефтетрейдер Gunvor, основателем которого является Тимченко, по сомнительным ценам закупал нефть у государственной компании «Роснефть», а затем через третьи лица отмывал доходы. Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США. Сумма предполагаемого ущерба не называется.
Следствие намерено выяснить, переводил ли Тимченко сомнительные денежные средства через финансовую систему США. Следователи уже попросили предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Как отмечает The Wall Street Journal, данное расследование является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Владимира Путина. По словам источников газеты, в рамках расследования будет проверена возможность связи между «коррупционными» средствами и «личным состоянием» российского президента. Отметим, что Министерство юстиции США оказывает прокуратуре содействие в расследовании данного дела.
Расследование в отношении Gunvor ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами внимания Минюста и прокуроров становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России, отмечает РБК.
Сам Геннадий Тимченко и компания «Роснефть» не стали комментировать американскому изданию информацию о расследовании. В компании Gunvor также заявили, что не могут давать комментарии по поводу Тимченко, поскольку он продал свою долю в компании. При этом в Gunvor подчеркнули, что не покупали нефть у «Роснефти» уже больше двух лет.
В офисе прокурора и в Министерстве юстиции США также отказались прокомментировать ситуацию с расследованием. Отметим, что на сайте американского министерства никакой информации по данному делу не опубликовано.
В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему о проведении расследования ничего не известно. Также он назвал чушью предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и российским президентом.
Gunvor Group была основана в 2000 году Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Торбьерном Торнквистом и на настоящее время является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира.
20 марта 2014 года Тимченко, которого СМИ часто называют другом российского президента Владимира Путина, попал в санкционный список США. Как пояснил тогда американский Минфин, Тимченко попал в черный список из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей «имеет прямое отношение к Путину».
Путин ранее подтверждал, что знаком с Тимченко на протяжении многих лет, однако оба отрицали какую-либо связь между своими успехами.
Впоследствии стало известно, что за день до оглашения санкционных списков, 19 марта, Тимченко продал свою долю (44%) в нефтетрейдере Gunvor своему шведскому партнеру Торбьерну Торнквисту в рамках «плана действий в непредвиденных обстоятельствах».
До сделки Тимченко и Торнквист владели равными долями Gunvor. Теперь у последнего – 87% акций компании, остальные бумаги распределены между сотрудниками Gunvor.
При этом Минфин США пояснил, что если бы Тимченко остался бы совладельцем компании, она не попала бы под санкции - ограничения накладываются на компанию только в том случае, если у лица, которое включили в списки Минфина США, на руках находится более 50% ее акций.
Американские санкции предполагают заморозку активов на территории США. Согласно меморандуму Gunvor по размещению евробондов, в США компании принадлежит 33% угольного предприятия Signal Peak, а также нефтетрейдер Castor Americas и компания Castor Energy.
27 октября стало известно, что Gunvor решила продать свои активы в России из-за санкций. Речь шла о терминале по перевалке нефтепродуктов в порту на Балтийском море Усть-Луга, доли в ООО «Новороссийский мазутный терминал» и угледобывающей компании «Колмар», работающей в Якутии. СМИ объясняли намерения Gunvor тем, что компания хочет сократить угрозы сотрудничеству с западными банками, а также накопить средства для покупок за пределами России.
Что касается самого Тимченко, то, как стало известно в начале июля, он также продал свои доли в бизнес-терминалах аэропортов «Шереметьево» и «Пулково». Кроме того, миллиардер избавился от доли в группе «Русское море», где владел около 30% акций. В августе Тимченко заявил, что готов отдать свои активы государству или на благотворительность.
На данный момент Тимченко является основным акционером Volga Group, одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России.
Общая консолидированная выручка компаний с участием Volga Group в 2012 году составила 116 миллиардов долларов. Основные инвестиции Volga Group: «Новатэк», СИБУР, «Трансойл», Группа СТГ.
Кроме того, подконтрольная Геннадию Тимченко инвеструппа владеет 7,5% акций «Национальной Медиа Группы», управляющей, в частности, телеканалами РЕН ТВ и «Пятый». Их стоимость оценивается в 81 миллион евро.