Министерство внутренних дел Испании сообщило 12 марта, что полиция разоблачила операцию по отмыванию до 250 млн евро. Это дело может иметь отношение к российской компании ЮКОС, считает газета "КоммерсантЪ". Полиция не уточнила, в какой именно связи находятся представители ЮКОСа с преступной группировкой.
МВД Испании сообщило, что правоохранительные органы установили связи между адвокатской конторой в Марбелье и представителями оргпреступности, которые виновны не только в отмывании "грязных денег", но также в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием. ЮКОС был одним из наиболее крупных клиентов этой конторы. "Мы даже смогли определить возможное место назначения для значительного количества денег, поступавших в результате масштабной перекачки средств из российской нефтяной компании ЮКОС и, очевидно, перенаправлявшихся голландской компании для дальнейшего инвестирования в испанское отделение", - говорится в сообщении министерства.
Полиция арестовала по этому делу 41 человека, причем сообщается, что при проведении операции испанские правоохранительные органы сотрудничали с российскими. Полиция наложила арест на два частных самолета в аэропорту испанского города Малаги и на дорогую яхту в Марбелье в провинции Малага, а также конфисковала 42 автомобиля класса "люкс". Среди задержанных были граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины, передает Reuters.
Делами по отмыванию денег в России, в том числе и в международном масштабе, занимается Госфинконтроль - Госкомитет по финансовому мониторингу (КФМ) - служба, которую многие считают личной спецслужбой президента Путина. Испанское дело "ЮКОСа" совпало с началом расследования делf "беглых" олигархов в Израиле. Как сообщает израильская газета Haaretz, полиция заморозила 180 счетов в банке, принадлежащих 18 клиентам, на общую сумму $276 млн. Владельцами некоторых из них являются клиенты из России и Франции. Полиция также проверяет причастность к этому делу посла Израиля в Британии Цви Хефеца, который ранее представлял в Израиле деловые интересы Владимира Гусинского. Среди фигурантов дела называют также Леонида Невзлина, совладельца компании ЮКОС, и Аркадия Гайдамака, предпринимателя и финансиста, объявленного в розыск во Франции за мошенничество и неуплату налогов.
Эксперты пока неоднозначно оценивают роль российских спецслужб в раскручивании дела "беглых" олигархов. В ЮКОСе заявили 13 марта, что "это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов". Михаил Леонтьев в своем интервью на радио "Эхо Москвы" заявил, что ниточка расследования тянется во Францию и началась с Аркадия Гайдамака, давно обвинявшегося французской полицией в мошенничестве. Но, безусловно, к делу могла приложить руки спецслужба президента Путина - по своему потенциалу и уровню международных связей финансовая разведка - КФМ - давно стремилась к громким успехам.
