Зачистка валютного рынка

Вчера УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило масштабные обыски в Северо-западном инвестиционном банке и петербургском филиале Ист-Бридж банка. Клиенты этих банков, арендующих помещения в здании Санкт-Петербургской фьючерсной биржи (СПбФБ), заподозрены в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

Здание биржи заблокировали оперативники УФСБ, а основанием для обысков послужило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК), возбужденное накануне УФСБ. По его версии, в здании действовала организованная преступная группа, занимавшаяся отмыванием и переправкой за границу денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС.

В ходе операции выяснилось, что один из учредителей СПбФБ – холдинговая компания "Ленинец" сдавала в аренду помещения в здании биржи фигурантам уголовного дела. Одновременно по этому делу в разных районах Санкт-Петербурга оперативные группы УФСБ задержали несколько бронеавтомобилей с инкассаторами ("до зубов вооруженных", и кроме того,"имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску", как отрапортовало питерское управление ФСБ в своем пресс-релизе). Преступники, по данным следствия, также являлись клиентами СЗИПБ и филиала Ист-Бридж банка.

Как сообщил источник в банке, поздно ночью следователи предъявили бумаги, на основании которых пришлось вскрыть одну из депозитных ячеек. Содержимое этой ячейки следователей не устроило, и они потребовали открыть все остальные. В банке решили не доводить ситуацию до взлома и в отсутствие клиентов сдали все содержимое ячеек по описи.

В то же время пресс-служба НП СПбФБ сообщила, что "никаких следственных мероприятий в отношении НП СПбФБ не проводилось, и никто из сотрудников Биржи не был задержан или допрошен....Следственные действия проводились в отношении ряда арендаторов, с которыми Санкт-Петербургская Фьючерсная Биржа никак не связана". Отмечается также, что СПбФБ проводит торги беспоставочными фьючерсными контрактами, при которых все расчеты происходят в безналичной форме, а клиринг и перевод денежных средств осуществляется независимой расчетной организацией (НКО Расчетный центр Финансового Дома»), имеющей соответствующую лицензию Центрального Банка РФ.

Поскольку немедленно вслед за обысками в Питере, появилисьб сообщения, что к делу приложил руку Росфинмониторинг Виктора Зубкова, как и ко многим предыдущим банковским делам, возникает вопрос - почему компетентная служба сопровождает свою информационую работу такими громкии мероприятиями. По скромному разумению редакции, финансовая разведка, является службой филигранной аналитической работы, и доверительных бесед с финансистами, а не службой "масок-шоу".

Выдвигались версии, что кому-то в питерском управлении ФСБ захотелось отметить приезд резидента Путина в родной город активной операцией, или, что целью была разборка с холдингом "Ленинец", связанному с российско-украинскими авиационными проектами. озможно, что за операцией стояло желание некоторых питерских банкиров прибрать к рукам валютный рынок - по схемам валютных фьючерсов действительно могли торговаться значительные валютные суммы - в обход банков. В любом случае Росфинмониторингу не подобает отмечаться в подобных операциях. И тем более второй за месяц наезд на банки, накануне жаркого лета, может привести к повторению прошлогоднего банковского кризиса.